证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-022
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的征集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，牧原食品股份有限公司
（以下简称“牧原股份”或“公司”）独立董事阎磊受其他独立董事的委托作为
征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议
的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人阎磊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，
就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投
票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券日
报》公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其
他独立董事同意，本报告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程或内部制度
中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：牧原食品股份有限公司
证券简称：牧原股份
证券代码：002714
法定代表人：秦英林
董事会秘书：秦军
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区公司会议室
邮政编码：473000
联系电话：0377-65239559
传 真：0377-66100053
邮 箱：myzqb@muyuanfoods.com
由征集人针对公司 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东征集投票权：
议案号 议案名称
《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
议案 1
案》
《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
议案 2
案》
议案 3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法学
博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。2015
年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019
年 1 月至今，担任重庆溯源(深圳)律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法
律专家、深圳可立克科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司独
立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立
董事。
民事诉讼或仲裁。
成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要
股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第四届董
事会第五次会议，并且对《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要的议案》、《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2022 年 2 月 18 日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2022 年 2 月 21 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、电子邮件、挂号信函或特快专递方式并按本
报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部签收日为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区公司会议室
收件人：曹芳
邮政编码：473000
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
意”、反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托
书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
征集人：
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
牧原食品股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《牧原食品股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书》全文、《牧原食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托牧原食品股份有限公司独立董事
阎磊作为本人/本公司的代理人出席于 2022 年 2 月 28 日召开的牧原食品股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
表决意见
审议事项
同意 反对 弃权
《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
议案 1
案）及其摘要的议案》
《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
议案 2
考核管理办法的议案》
议案 3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
注：本委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，
选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
本项授权的有效期限：
委托日期： 年 月 日
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