证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2022-016
雅本化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议的决定，拟于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022 年 3 月 1 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 3 月 1 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 1 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 1 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止 2022 年 2 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一） 提案名称
案》
（二）本次股东大会相关议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四
届监事会第二十四次会议审议通过。其中，上述 1-3 项议案采用累积投票方式进
行表决。本次会议应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体内容详见 2022 年 2
月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案内容
栏目可以投
票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数 6
董事候选人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数 3
事候选人的议案》 人
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 应选人数 2
代表监事候选人的议案》 人
选举阙利民先生为公司第五届监事会非职工代表监
事
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授
信的议案》
《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的
议案》
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 2 月 28
日 16:00 前送达公司，来信请寄：上海市普陀区宁夏路 201 号 18D 董事会办公室，
邮编：200063（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本
公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发
送至 info@abachem.com，主题注明“股东大会”字样。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区宁夏路201号18D
邮政编码：200063
联系人：王爱军、朱佩芳
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十二日
附件 1
雅本化学股份有限公司
参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
年 月 日
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。
表决指示如下：
备注 表决意见
提案名称 该列打勾 同意 反 弃权
提案编
的栏目可 对
码
以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第五届 应选人数 6
董事会非独立董事候选人的议案》 人
选举蔡彤先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举王卓颖女士为公司第五届董事会
非独立董事
选举毛海峰先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举马立凡先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举刘伟先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举李航先生为公司第五届董事会非
独立董事
《关于董事会换届选举暨提名第五届 应选人数 3
董事会独立董事候选人的议案》 人
选举张军先生为公司第五届董事会独
立董事
选举严嘉先生为公司第五届董事会独
立董事
选举饶艳超女士为公司第五届董事会
独立董事
《关于监事会换届选举暨提名第五届 应选人数 2
监事会非职工代表监事候选人的议案》 人
选举阙利民先生为公司第五届监事会
非职工代表监事
选举韩雪女士为公司第五届监事会非
职工代表监事
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2022 年度向银行
申请综合授信的议案》
《关于公司为子公司提供担保及子公
司互相担保的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》
权；
说明
票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350261
投票简称：雅本投票
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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