证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-015
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议通
知于2022年2月6日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年2月11日以现场与通讯表
决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次
会议应出席会议董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公
司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证券
日报》及巨潮资讯网刊登的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议
案》
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证券
日报》及巨潮资讯网刊登的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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