证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2022-006
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发
出会议通知。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。
方式召开。
董事连恩中授权委托董事杨毅代表出席及表决，董事姚革显、马红富、杨毅、张
骞予参加现场表决；董事张宇、王海鹏、张玉宝、孙健以通讯表决方式出席会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经过充分讨论，本次会议审议并通过如下决议：
为了完成 H 股回购及退市计划，公司需在境外支付的总成本预估约为港币
总对价，代表每 H 股港币 10.89 元的最低要约价格，即倘若进行 H 股回购要约，
则要约价格将不低于每 H 股港币 10.89 元。公司将就上述预估金额向中国相关监
管机构进行外汇登记。
三、备查文件
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
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