证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2022-015
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十八次会议于2022 年 2 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
席监事 3 人。
会议由监事会主席杨宇主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《
公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨宇先生、刘婉如女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算
，任期三年。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。
公司第三届监事会非职工代表监事郭名煌先生、职工代表监事王丽女士任期
届满后将不再担任公司第四届监事会职务，公司监事会对其任职期间工作表示衷
心感谢。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，上述两位监事候选人经公司股东大
会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张凯先生共同组
成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
三、备查文件
特此公告。
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