证券代码:002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-037
债券代码:128050 债券简称：钧达转债
海南钧达汽车饰件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、“钧达转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733 号”《关于核准海南钧达汽车饰
件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 12 月 10 日公
开发行了 320.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总
额 32,000.00 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所“深证上[2018]641 号”文同意，公司 32,000.00 万元可转换公司
债券于 2018 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码
“128050”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发
行的“钧达转债”自 2019 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股期为 2019 年 6 月 14
日至 2024 年 12 月 10 日。“钧达转债”初始转股价格为人民币 21.74 元/股；因公司
的转股价格作相应调整，自 2019 年 7 月 22 日起“钧达转债”转股价格调整为 21.59 元/股；
因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转
股价格作相应调整，自 2019 年 8 月 27 日起“钧达转债”转股价格调整为 21.66 元/股；因
公司股票已经出现任意连续 30 个交易日中有至少 15 个交易日收盘价低于“钧达转债”当
期转股价的 85%（21.66 元/股×85%=18.411 元/股）的情形，根据可转债转股价格调整的
相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 3 月 16 日起“钧达转
债”转股价格调整为 14.93 元/股；因公司 2019 年度权益分派方案实施，根据可转债转股
价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 6 月 17 日
起“钧达转债”转股价格调整为 14.83 元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价
格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 10 月 15 日
起“钧达转债”转股价格调整为 14.85 元/股；因公司 2020 年度权益分派方案实施，根据
可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2021
年 5 月 26 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.80 元/股；因限制性股票回购注销，根据
可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2021
年 11 月 26 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.81 元/股。
二、本次赎回程序及时间安排
实施的提示性公告，通告“钧达转债”持有人本次赎回的相关事项。关于“钧达转债”（债
券代码：128050）赎回结果的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于“钧
达转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-036）。
三、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“钧达转债”继续流通或交易，“钧达
转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 2 月 14 日起，公司发行的“钧达转债”
（债券代码：128050）将在深交所摘牌。
四、最新股本结构
本次变动前 本次增减变动（+，-）（股） 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转 其他 小计 数量（股） 比例
（%） 股 （%）
一、限售条件 81,900,000 68.25% -78,523,988 -78,523,988 3,376,012 2.39%
流通股/非流通
股
高管锁定股 3,376,012 3,376,012 3,376,012 2.39%
首发后限售股 81,900,000 68.25% -81,900,000 -81,900,000
二、无限售条 38,100,000 31.75% 21,524,273 78,523,988 100,048,261 138,148,261 97.61%
件流通股
三、总股本 120,000,000 100% 21,524,273 0 21,524,273 141,524,273 100%
注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 6 月 13 日（开始转股前一交易日）的
股本情况；公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 168 万股，因业
绩考核未达标已全部回购注销，上表“本次变动前”总股本已剔除该部分股份。
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“钧达转债”季度转股情况公告。
六、联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系人：郑彤、蒋彩芳
电话：0898-66802555
邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
特此公告。
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