上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》
、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》
、《上海证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》等相关
规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公
司）独立董事，现就公司第十届董事会第一次会议审议通过的相关议
案发表独立意见如下：
一、 经审阅本次选举的公司董事长、聘任的公司总经理及其他
高级管理人员和董事会秘书个人简历，未发现有《公司法》第一百四
十七条规定的情形，不存在属于中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，其任职资格合法。
二、 本次公司董事长、高级管理人员和董事会秘书的提名选举、
聘任程序符合《公司法》
、《公司章程》等法律法规的有关规定。
三、 本次选举的公司董事长、聘任的公司总经理及其他高级管
理人员、董事会秘书和证券事务代表的教育背景、工作经历和身体状
况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
我们同意选举周永超先生为公司董事长；同意聘任郭建新先生为
公司总经理；同意聘任李卫忠先生、刘峰先生和高翠女士为公司副总
经理；同意聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任姚春燕女士为公司
总工程师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师；同意聘任朱鹏程先生为
公司董事会秘书。
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