健康元药业集团 2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2022-014
健康元药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
集团大厦二号会议室
（1）出席会议的股东和代理人人数 97
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,004,933,406
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.6106
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。
公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事兼总裁俞雄先生、董事兼副总裁、财务
负责人邱庆丰先生现场出席；董事长朱保国先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独
立董事崔利国先生、霍静女士、覃业志先生、彭娟女士以视频方式出席；副董事
长刘广霞女士因工作原因未能出席；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生现场出席，监事彭
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金花女士、谢友国先生以视频方式出席；
（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,004,819,488 99.9886 109,318 0.0108 4,600 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 958,567,567 95.3861 46,361,239 4.6133 4,600 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 958,567,567 95.3861 46,361,239 4.6133 4,600 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,004,908,288 99.9975 20,518 0.0020 4,600 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,004,908,288 99.9975 20,518 0.0020 4,600 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 958,567,567 95.3861 46,361,239 4.6133 4,600 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 958,567,567 95.3861 46,361,239 4.6133 4,600 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 958,478,767 95.3773 46,361,239 4.6133 93,400 0.0094
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》
《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》
《关于修订<董事会议事规
则>部分条款的议案》
《关于修订<监事会议事规
则>部分条款的议案》
《关于修订<股东大会议事规
则>部分条款的议案》
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四、关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2-5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，同时上述议案 1-5 均需中小投资者单独计票。
五、律师见证情况
律师：皇甫天致、黄俐娜
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
第一次临时股东大会的法律意见书；
修改之法律意见书。
特此公告。
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