证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2022-009
贵州盘江精煤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投
票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出
具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
由于工作原因未出席本次会议；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,233,577 99.8950 877,295 0.0754 342,700 0.0296
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,576,277 99.9245 877,295 0.0755 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,576,277 99.9245 877,295 0.0755 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,576,277 99.9245 877,295 0.0755 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,576,277 99.9245 877,295 0.0755 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,161,576,277 99.9245 877,295 0.0755 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于制定《贵州盘江精
煤股份有限公司落实
董事会职权工作实施
方案》的议案
关于修改《贵州盘江精
的议案
关于修改《贵州盘江精
会议事规则》的议案
关于修改《贵州盘江精
大会议事规则》的议案
关于制定《贵州盘江精
五”发展规划》的议案
关于捐赠贵州盘江普
田小黄牛养殖有限公
司 58.14%股权及相关
资产的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1－4 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股
份数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李健、王健
贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文
件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决
程序、表决结果合法有效。
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