贵州知予律师事务所
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关于贵州盘江精煤股份有限公司召开
【2022】知法意字 0007 号
致：贵州盘江精煤股份有限公司
贵州知予律师事务所（简称“本所”
）接受贵州盘江精煤股份有
限公司（简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（简
称“《公司法》
”）、
《中华人民共和国证券法》
（简称“《证券法》
”）、
《上
市公司股东大会规则》
（简称“
《股东大会规则》
”）、
《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》
（简称“《网络投票实施细则》”
）
等法律、法规及规范性文件及《贵州盘江精煤股份有限公司章程》
（简
称“《公司章程》
”）、
《盘江股份股东大会议事规则》（简称“《议事规
则》
”）的有关规定，就召开 2022 年第一次临时股东大会的合法性进
行见证并依法出具法律意见书。
公司保证：已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具
的事实和文件，所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整。
根据前述法律、法规、规范性文件有关要求，并按照律师行业公认业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、召集、召开程序
本次股东大会的召集、召开已经公司第六届董事会 2022 年第二
次临时会议审议通过，并由公司董事会召集召开。关于召开本次股东
大会的相关议案，公司董事会、监事会已经审议通过，并于 2021 年
、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》
、《证 券 日 报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。在前述召开会议的通知中，列明了召开会
议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、出席会议对
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象、会议登记方法等重大会议事项。本次股东大会审议议案已依法充
分披露。
本次股东大会按照公告要求，现场会议如期于 2022 年 2 月 11 下
午 14 点在贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼七楼会议室
召开。会议由公司董事长朱家道先生主持。公司股东于 2022 年 2 月
票。具体为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次大
会实际召开时间、地点与通知一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》
、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件
的规定，符合《公司章程》规定。
二、出席会议人员及召集人资格
出席本次股东大会各股东均为截止股权登记日 2022 年 2 月 7 日
收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代理人合
计 19 名，代表公司股份 1,162,453,572 股，占公司有表决权股份总
数 70.2366%。经公司董事会秘书处及律师查验，现场股东及代理人
均持有有效证明文件。上证所信息网络有限公司已按照上海证券交易
所有关规定对网络投票的股东进行了身份认证。
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事、监事及董事会
秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的出席人员资格及召集人资格符合
法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、审议事项
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本次股东大会审议的议案为：
施方案》的议案；
案；
议案；
的议案；
关资产的议案；
本次股东大会实际审议的事项与股东大会的通知事项完全一致，
没有股东提出新的议案。
四、表决程序及表决结果
本次股东大会对通知所列议案进行了审议，并以现场投票和网络
投票相结合的方式，对审议事项进行了逐项表决。股东大会由推举的
股东代表、监事代表对现场投票进行计票清点，并经本所律师对投票
表决结果进行查验。上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网
络投票结果。
本次股东大会网络投票结束后，根据公司委托，上证所信息网络
有限公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票结果。根据最终
统计结果，提交本次股东大会审议的议案表决结果如下：
实施方案》的议案；同意 1,161,233,577 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.8950%；反对 877,295 股，占出席会议有表决权股份总
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数的 0.0754%；弃权 342,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
议案；同意 1,161,576,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
的议案；同意 1,161,576,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
的议案；同意 1,161,576,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
关资产的议案；同意 1,161,576,277 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9245%；反对 877,295 股，占出席会议有表决权股份总数的
先生，得票数为 1,160,316,777 票，得票数占出席会议有效表决权的
比例为 99.8161%。
所审议议案均超过法定出席会议有表决权股份总数的二分之一
同意表决通过，其中议案 1 至 4 项超过法定出席会议有表决权股份总
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数的三分之二同意表决通过。对第 7 项议案采用累积投票制进行投
票。本次股东大会审议的第 1 至 7 项议案对持股 5%以下的中小投资
者进行了单独计票。
本所律师认为：本次股东大会的现场会议及网络投票的表决过
程、表决权的行使、计票的程序及表决结果均符合《公司法》
、《股东
大会规则》
、《网络投票实施细则》以及《公司章程》
、《议事规则》的
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》
、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件
规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；
股东大会表决程序、表决结果合法有效。
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本页无正文，为《贵州知予律师事务所关于贵州盘江精煤股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》的签署页。
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律师：李 健
王 健
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