证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2022-005 号
京能置业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
司《董事会秘书工作办法》的相关规定，证券事务代表王凤华女士代
为履行本次会议相关职责。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
集团财务有限公司申请开发贷的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,688,500 96.0882 0 0.0000 313,000 3.9118
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
序号
（%） 数 （%） （%）
京能置业股份
有限公司关于
全资子公司向
京能集团财务
有限公司申请
开发贷的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发
贷的议案》，同意公司全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司
向京能集团财务有限公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5
年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动），北京京能京西房地产开发
有限公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能集团
财务有限公司并办理土地使用权抵押登记手续。
三、 律师见证情况
所
律师：李予涵、李卫华
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
会决议；
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