证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-011
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
表决权股份总数的比例（%） 46.7156
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
谭柏以通讯方式出席会议；独立董事孙积安、谭学以通讯方式出席会
议。
监事陈瑞忠以通讯方式出席会议。
席会议。董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场
出席会议；董事、常务副总经理梁逍及董事、副总经理刘常进以通讯
方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,043,703,586 99.9944 169,200 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,876,415,619 94.4985 167,457,167 5.5015 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 480,875,397 99.9559 212,200 0.0441 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,042,770,215 99.9638 256,571 0.0084 846,000 0.0278
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司 915,918,397 99.9815 169,200 0.0185 0 0.0000
计划
广汇能源股份有限公司 748,630,430 81.7204 167,457,167 18.2796 0 0.0000
广汇能源股份有限公司 480,875,397 99.9559 212,200 0.0441 0 0.0000
计
广汇能源股份有限公司关 914,985,026 99.8796 256,571 0.0280 846,000 0.0924
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、4 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有
限责任公司、闫军先生回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联
股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
律师：朱明、姜黎
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》
，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
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