证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2022-015
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 245,235,199
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 612,030
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.5913
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生因公务无法参会；
生、总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,222,221 99.9947 12,978 0.0053 0 0.0000
B股 611,930 99.9837 100 0.0163 0 0.0000
普通股合计： 245,834,151 99.9947 13,078 0.0053 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举王国宝先生为公司第十届
董事会非独立董事
选举王朝阳先生为公司第十届
董事会非独立董事
选举王润东先生为公司第十届
董事会非独立董事
选举李卫忠先生为公司第十届
董事会非独立董事
选举周永超先生为公司第十届
董事会非独立董事
选举郭建新先生为公司第十届
董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举王高先生为公司第十届董
事会独立董事
选举阴慧芳女士为公司第十届
董事会独立董事
选举余明阳先生为公司第十届
董事会独立董事
选举樊健先生为公司第十届董
事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举鲁桂根先生为公司第十届
监事会监事
选举缪伟东先生为公司第十届
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举王国宝先生
事会非独立董事
选举王朝阳先生
事会非独立董事
选举王润东先生
事会非独立董事
选举李卫忠先生
事会非独立董事
选举周永超先生
事会非独立董事
选举郭建新先生
事会非独立董事
选举王高先生为
会独立董事
选举阴慧芳女士
事会独立董事
选举余明阳先生
事会独立董事
选举樊健先生为
会独立董事
选举鲁桂根先生
事会监事
选举缪伟东先生
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：夏旻昊、汪雪
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席
人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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