证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2022-003
新亚电子制程（广东）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2022 年 2 月 9
日以书面方式通知了公司全体监事，会议于 2022 年 2 月 11 日上午 10:30 在公司
会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的
议案》
公司本次拟购买资产的资金来源为公司自有资金，不影响现有主营业务的正
常开展。本次交易预计对近期公司财务状况和经营成果不会产生实质影响，但对
公司中长期发展有一定的积极意义。公司与彩玉微晶皆受同一实际控制人徐琦女
士控制，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此我们同意
公司本次购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易事项。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的公告》详细内容见
公司指定披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新亚电子制程（广东）股份有限公司
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