证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2022-009
上海电气集团股份有限公司
监事会五届四十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
十五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由蔡小庆
主席主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审
议并通过了以下决议:
一、关于苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买上海锅炉厂有
限公司 100%股权并募集配套资金的议案
为进一步推动公司资源整合，支持公司控股子公司苏州天沃科技
股份有限公司（以下简称“天沃科技”）的发展，同意将公司持有的上
海锅炉厂有限公司 100%股权（以下简称“标的资产”或“上锅厂”）转
让给天沃科技，由天沃科技以发行股份的方式收购，并募集配套资金
（以下简称“本次资产重组”）。
本次资产重组的标的资产的最终交易价格以符合相关法律法规
要求的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的，并经有权国有资
产监督管理部门备案的评估值为基础，由公司与天沃科技协商确定。
公司通过本次资产重组认购的天沃科技的股份数量将根据标的资产
的交易价格及天沃科技本次资产重组的股票发行价格确定，最终认购
股份数量以中国证券监督管理委员会核准数量为准。
同意向上海市国有资产监督管理委员会报送本次资产重组的有
关申请文件，包括但不限于本次资产重组的可行性研究报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于苏州天沃科技股份有限公司向上海立昕实业有限公司募
集配套资金暨关联交易的议案
公司控股子公司天沃科技拟向公司发行股份购买公司持有的上
锅厂 100%股权，并向公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以
下简称“电气控股”）综合持股 100%的下属公司上海立昕实业有限公
司（以下简称“上海立昕”）非公开发行股份募集配套资金。同意天沃
科技为上述交易之目的向上海立昕非公开发行股份募集配套资金，拟
发行的股份数量不超过本次非公开发行前天沃科技总股本的 30%，募
集配套资金总额不超过人民币 959,790,309.12 元，同时募集配套资金
总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
天沃科技最终向上海立昕发行股票数量以中国证券监督管理委
员会核准的数量为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二二年二月十一日
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