证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-009
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
及会议材料于 2022 年 2 月 8 日以电子邮件等方式送达各位董事，经全体董事同
意，会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人，会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事
长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》。
公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留部分的限制性股票授予条件
已经成就，根据 2020 年年度股东大会授权，同意向 29 名拟激励对象授予
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 2 月 12 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
公司董事袁国利为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议案。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
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