证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-005
合兴汽车电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2022 年 2 月 11 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知
于 2022 年 2 月 6 日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合兴汽车电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
经审核，监事会认为：
《合兴汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文
件以及《公司章程》的规定。公司实施 2022 年限制性股票激励计划合法、合规，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大
会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合
兴汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《合兴汽车电
子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审核，监事会认为：
《合兴汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保本
激励计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合
兴汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予奖
励对象名单>的议案》
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》确定的激励对象范围，本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
本激励计划经审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，并在公司股东大会审议本次激励
计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。经公司董
事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司监事会
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