证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-020
山东沃华医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2
月 10 日召开 2021 年度股东大会，选举产生了第七届董事会成员。为
保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先
生、陈勇先生、李俊德先生提议、全体董事同意后，豁免会议提前通
知期限，决定于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室召开公司第七届董事
会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次
会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通
过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。
选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第七届董事会。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司副董事长的议案》。
选举赵彩霞女士为公司副董事长，任期同第七届董事会。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会执行委员会成员的议案》。
公司第七届董事会执行委员会由赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈
先生组成，赵丙贤先生担任主任（召集人），任期同第七届董事会。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
同意公司第七届董事会四个专门委员会构成如下：
德先生、非独立董事崔咏梅女士组成，非独立董事赵丙贤先生担任主
任（召集人）。
先生、非独立董事陈勇先生组成，独立董事李俊德先生担任主任（召
集人）。
李俊德先生、非独立董事李盛廷先生组成，独立董事高明芹女士担任
主任（召集人）。
女士、非独立董事张戈先生组成，独立董事俞俊利先生担任主任（召
集人）。
上述人员任期同第七届董事会。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司总裁及内部审计负责人的议案》。
同意聘任曾英姿女士担任公司总裁；同意聘任张戈先生担任公司
内部审计负责人，任期同第七届董事会，简历详见附件。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司副总裁、财务总监的议案》。
同意聘任王炯先生担任公司副总裁兼财务总监；同意聘任杨倩女
士担任公司副总裁，任期同第七届董事会，简历详见附件。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任赵彩霞女士担任公司董事会秘书，任期同第七届董事会，
简历详见附件。
独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事
对相关事项的独立意见》。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
原公司第六届董事会董事赵军先生、刘湧洁先生、独立董事彭娟
女士、吕巍先生、公司副总裁张振伟先生在本次换届后离任，截至2022
年2月10日，离任董事赵军先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：
赵军先生，持有公司股份数量为6,546,995股，承诺自离任之日起六
个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份；截至2022年2月
振伟先生，持有公司股份数量为12,800股，承诺自离任之日起六个月
内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份；离任董事刘湧洁先生、
独立董事彭娟女士、吕巍先生未持有公司股份，并承诺自其离任之日
起六个月内不新增公司股份。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
附件：高级管理人员及其他管理人员简历
曾英姿，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，
兼具药学及工商管理教育背景，毕业于山东中医药大学药学系，本科
学历，并拥有北京大学EMBA学位。1983年7月入职潍坊中药厂（本公
司前身）至今，历任技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部
主任、技术副厂长、总裁助理、副总裁、研发总监、监事。现任本公
司总裁兼中药研究院院长。
曾英姿女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
件。
王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，高
级会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中央
财经大学在职研究生毕业；中欧国际工商学院CFO班毕业。2007年3
月入职本公司至今，历任财务经理、财务副总监。现任本公司副总裁
兼财务总监。
王炯先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
件。
杨倩，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968 年 3 月出生，
毕业于山东医科大学，医学学士。曾任青岛海慈医院耳鼻喉科医生。
经理、大区经理、销售总监、营销公司副总经理。2021 年 3 月入职
本公司任营销平台总经理。现任本公司副总裁。
杨倩女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
件。
张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕
业于北京理工大学，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1995年9月
入职北京中证万融投资集团有限公司，历任高级项目经理、董事总经
理。2002年2月入职本公司，历任财务总监、副总裁、董事会秘书、
总裁、副董事长。现任本公司董事兼内部审计负责人。
张戈先生，持有本公司股份10,058,753股，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，
毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽
查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部
总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，
历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。赵
彩霞女士于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。
赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵
丙贤先生之妹，为董事陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2
条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
赵彩霞女士的通讯方式如下：
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司
董事会办公室
邮政编码： 261205
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