新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2022-007
新疆天润乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
莹因工作原因无法到公司现场参会，以通讯方式参会；
新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,999,554 99.9899 12,100 0.0101 0 0.0000
章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,999,554 99.9899 12,100 0.0101 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,999,554 99.9899 12,100 0.0101 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
议案 1、议案 3 均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数同意；议案 2 经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上同意。
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
公司 2022 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
时股东大会的法律意见书》。
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