证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-005
湖南华菱线缆股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详见公司
第十六次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会
第十六次会议审议通过了
《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 14︰30
网络投票时间：2022 年 2 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以
第一次有效投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2022 年 2 月 21 日
（七）会议出席对象：
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必为本公司股东。
（八）会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司技术中心 216 会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见公
司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届
董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
（二）注意事项
加网络投票；
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议
案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。同时上述议案为影响中小投资者利益的
重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打票勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
四、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
列材料：
帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2022 年 2 月 22 日-2 月 25 日
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线
缆股份有限公司证券部
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
邮编：411104
联系人：杨骁侃、曹雅颂
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
理，会期半天。
七、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会授权委托书
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 2 月 28 日下午 3:00
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的
股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线
缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打票勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票议案
关于变更公司经营范围并修订《公司章
程》的议案
注：
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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