证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2022-013
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 11 日 9:15-15:00。
室一。
股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
总数为 77,189,292 股，占公司总股份的 29.5215%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份总数为
东代理人共 2 人，代表有表决权的股份 69,800 股，占公司总股份的 0.0267%。
通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的股份 94,700 股，占公司总股
份的 0.0362%。其中，通过网络投票的中小股东共 6 人，代表有表决权的股份 94,700
股，占公司总股份的 0.0362%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，须
经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。本次股东大会采取中
小投资者单独计票。
表决结果：同意 77,100,492 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.8850%；反对 88,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 75,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 46.0182%；反对 88,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 53.9818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
供融资担保额度的议案》
表决结果：同意 77,100,492 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.8850%；反对 88,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 75,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 46.0182%；反对 88,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 53.9818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 77,100,492 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.8850%；反对 88,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 75,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 46.0182%；反对 88,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 53.9818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表
决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《股东大会规则》、
《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
《博济医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
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