证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-006
深圳市德赛电池科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分
立重组之第二阶段股权置换协议》的约定，广东德赛集团有限公司自股权置换相关的股
权过户手续全部完成之日（2021年2月3日）起18个月内，自愿放弃其在公司股东大会享
有的10%的股份对应的表决权。即放弃所持30,029,897股股票的表决权。截至本次股东
大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 11 日（周五）下午 14:55
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
易所互联网投票的具体时间为2022年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。
与)、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共22人，代表股份136,077,876股，占公司
股份总数300,298,970股的45.31%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份
其中：
出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份134,866,587股，占公司股份总数的
份104,836,690股，占公司有表决权股份总数的38.79%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共19人，代表股份数为
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共20人，代表股份1,478,669股，占公
司有表决权股份总数的0.55%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了《关于签
订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 106,047,179 100.00% 800 0.00% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 1,477,869 99.95% 800 0.05% - -
四、律师出具的法律意见
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
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