股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2022—009
大连天神娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议通知于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，
公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，并
授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审
计费用。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 时召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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