证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-019
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2022年2月11日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日9:15－9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间
为2022年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。
司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人12人，代表
股份370,431,391股，占公司总股份的57.0185％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理
人9人，代表股份367,765,777股，占公司总股份的56.6082％。通过网络投票的股东3人，代表
股份2,665,614股，占公司总股份的0.4103％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人6人，代表股
份10,161,114股，占公司总股份的1.5640％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人3
人，代表股份7,495,500股，占公司总股份的1.1537％。通过网络投票的股东3人，代表股份
（2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
总表决情况：同意370,431,391股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意10,161,114股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关外汇业务的议案》。
总表决情况：同意370,430,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意10,160,314股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9921％；
反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
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