佳都科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
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现场会议时间：2022 年 2 月 22 日 14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间 2022 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2022 年 2 月 22 日 9:15-15:00
现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
参会人员：2022 年 2 月 15 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案 页码
关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提
供担保的议案
二、 讨论议案，股东发言。
发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言
或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会
上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、 就上述议案进行投票表决。
四、 主持人宣布上述议案是否通过。
五、 主持人宣读 2022 年第一次临时股东大会会议决议。
六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
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七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、 主持人宣布 2022 年第一次临时股东大会结束。
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董事会
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议案一：
关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授
信额度及提供担保的议案
为了满足佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提高
公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过 95 亿元人民币的综合授信
额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资
金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中 68.20 亿元授信提供连带责任担
保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按
对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，
具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂
使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度
范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保
事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订
的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信
合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或
逐笔签订具体授信和担保协议。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提
供担保的公告》（公告编号：2022-011）。
该议案已于 2022 年 1 月 27 日经第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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二〇二二年第一次临时股东大会
现场表决注意事项
一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
二、 每张表决票设 1 项议案，请进行表决。
非累积投票议案：
关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保
的议案
三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的
股权数视作弃权统计。
四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的
空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。
五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未
在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。
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