证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-006
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
已于 2022 年 2 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，将闲置自有资金
进行现金管理的额度由不超过人民币 24,000.00 万元调整为不超过人民币 40,000.00 万
元(含本数)，上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相
关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
自有资金进行现金管理额度及期限的公告》
（公告编号：2022-008）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
镇康兴副食品经营部发生关联交易金额合计不超过 1,400.00 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例不超过 5.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《熊
猫乳品集团股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，
无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-009）
。
关联董事李作恭、李锡安、李学军、周文存回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2022 年 3 月 1
日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-010）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
管理额度及期限的核查意见；
预计的核查意见。
特此公告。
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