证券代码：600237 证券简称：
铜峰电子 公告编号：临 2022-008
安徽铜峰电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次购买理财产品概况
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，
公司将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。
二、本次购买理财产品的具体情况
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安
全性的基础上，利用部分自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。
公司拟使用最高额度不超过10,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额
度。单只理财产品的期限不超过一年。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买
风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构(包括银行、
证券、保险等正规金融机构)理财产品。
自董事会审议通过后12个月之内有效。
公司自有闲置资金。
经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
三、本次购买理财产品对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全
性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定投资收益。
四、本次购买理财产品的风险及风险控制措施
公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观
经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、
公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的风险，公司拟定如下措施：
务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
必要时可以聘请专业机构进行审计。
董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
五、本次购买理财产品决策程序的履行情况
七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公
司在不影响正常经营的情况下，使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购
买金融机构理财产品。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事认为：公司在保证日常
经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买金融机
构理财产品,有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营
业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股利益的情形。独立董
事均同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》。
董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不超过董事会审批
权限，无需提交股东大会审议。
六、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况
根据公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议,公司于
司本金保障型理财产品“招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证”。
益42.25万元(详见公司2020年12月12日、12月19日、2021年3月11日在上海证券
交易所网站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的相关公告）。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
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