证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2022-005
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有关规定。
出会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授
信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业
务品种的担保。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:
本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符
合子公司业务发展需要，有利于提高本公司经营效率。本次被担保公司均为公司合
并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见公司《关于预计 2022 年为全
资及控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过 150,000 万元，其
中：中国工商银行铜陵分行不超过 15,000 万元；中国农业银行铜陵分行不超过
发展银行铜陵支行不超过 12,000 万元；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过
有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；交通银行股份有限公司铜陵分行不超过
农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过 15,000 万元；中国邮政储蓄银行股份
有限公司铜陵市分行不超过 6,000 万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，公
司将使用不超过 10,000 万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用，任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单只
理财产品的期限不超过一年。该议案详细内容见本公司《关于使用自有闲置资金购
买理财产品的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该全资子公司目前主要负责本公司进出口业务，代理本公司生产所需原材料及
设备的进口以及产品的出口业务。为满足该公司经营发展的需要，保障本公司生产
经营的平稳运行，拟将其注册资本由目前的 4,000 万元增加至 10,000 万元，本次
增资将全部由本公司以货币方式进行增资。该议案详细内容见本公司《关于对全资
子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的的公告》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
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