证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2022-007
哈药集团股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次
会议以书面方式发出通知，于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。会
议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于补选公司董
事的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司有提名权的股东提名，
公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名尹世炜先生为公司第九届董
事会董事候选人。
公司独立董事对上述提名的董事候选人发表了独立意见，认为：“尹世炜先生
的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。同意尹世炜先生为公司第九
届董事会董事候选人，同意将上述事项提交股东大会审议。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二二年二月十二日
附件：董事候选人简历
尹世炜先生，1975 年 5 月出生，硕士学位，曾任哈尔滨市城市建设投资集团
有限公司企业发展部部长兼城投学院常务副院长，哈尔滨物业集团有限责任公司党
委委员、副总经理。现任哈药集团有限公司党委委员、纪委书记、董事。
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