证券代码:300040 证券简称:九洲集团 公告编号:2022-013
债券代码:123089 债券简称:九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月27日召
开的第七届董事会第二十四次会议决议,公司决定于2022年2月14日召开公司
年1月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采
用现场表决与网络投票相结合的方式进行,根据《公司章程》的有关规定,
现将本次股东大会召开事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
股东大会”)。
了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议
案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
(1)现场会议召开时间:2022年2月14日(星期一)下午13:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022年2月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年2月14日上午9:15至下午
召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式,同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股
东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票
的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的
表决权总数。
(1)凡 2022 年 2 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加
会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是公司的股东(授权委托书式样附后);股东也可以在网络投票时间内参加网
络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员;
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于为亚洲新能源(宝应)风力发电有限公
司融资租赁借款提供担保的议案》
银行借款并为其提供担保的议案》
《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人
的议案》
以上议案应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
(1)公司为亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司(以下简称“宝应风
电”)BT工程总包服务商,九洲集团拟为宝应风电与中航国际租赁有限公司签
属的融资租赁借款合同提供连带责任保证担保,债务本金不超过88,000万元。
担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。借款主要用于偿还原有融资租
赁借款及公司总包垫资款,宝应风电以其电费收费权向公司提供第二顺位权
的反担保。
《关于为亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司融资租赁借款提供担保
的公告》已于2022年1月28日发布至公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(2)为满足项目的日常运营,同意全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限
责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额度不超过
务等融资业务。同意九洲集团为偿还贷款合同下的贷款本金、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担
保期限自主合同生效之日起一年。
《关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请银行借款并为其提供担保
的公告》已于2022年1月28日发布至公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(3)根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,为保证监
事会的结构符合相关法律要求,经与会的监事投票表决,提名王有威先生为
公司第七届监事会监事职务,任期自股东代表大会审议通过之日起至公司第
七届监事会届满之日止。
《关于监事离任暨补选新任监事的公告》已于2022年1月28日发布至公司
指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记等事项
(1)股东登记方式及要求:
① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续;
② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续;
③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件3),以便登记确认。传真在2021年2月9日16:00前送达公司证
券部。
来信请寄:黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号,哈尔滨九洲集团股份
有限公司证券部,邮编:150027(信封请注明“股东大会”字样)。
(2)登记时间:2022年2月8日、2022年2月9日,每日9:30—11:30、13:30
—16:00。
(3)登记地点:黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号,哈尔滨九洲集
团股份有限公司证券部。
(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本次股东大会上,股东 可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
(1)联系方式:
会议联系人:李真
联系电话 :0451-58771318
传 真 号 :0451-58771318
邮 箱 :stock@jiuzhougroup.com
(2)相关费用:
本次股东大会会期半天且无参会费用,食宿费及交通费用自理。
六、备查文件
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
投票简称:九洲投票
(1) 议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于为亚洲新能源(宝应)风力发电有限公
司融资租赁借款提供担保的议案》
《关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请
银行借款并为其提供担保的议案》
《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人
的议案》
(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
兹委托 【 】(先生/女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨九洲
集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
委托股东证券帐户号码: 委托股东持股数:
委托股东身份证或营业执照号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人签名:
委托有效期限: 自签署之日起至该次股东大会结束。
委托股东签名(法人股东加盖公章):
委托日期:
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
√
融资租赁借款提供担保的议案》
√
行借款并为其提供担保的议案》
√
议案》
注:1、股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,请在“同意”、“反
对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视同
弃权统计。
附件 3:
股东参会登记表
姓名或名称: 证件证号:
股东账号: 持 股 数:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮 编: