证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2022-013
新乡拓新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2022 年 2 月 7 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 2 月 9
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生
召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式
出席会议的董事 6 人，分别为杨西宁、咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、闫福林，
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，考虑到公司长远发展及未来战略布局，保证募投项目实施场
地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，同意公司
将募投项目“拓新医药研究院建设项目”实施地点由“公司现有工业用地-新乡市高
新技术开发区静泉西路398号院东南角”变更为“新乡市丰华街以东，规划静泉路以
北”。本次变更部分募投项目实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对
公司的生产经营和业务发展产生不利影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公
司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公
告编号：2022-016）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
强化剂项目的议案》
经与会董事审议，同意根据公司的发展规划及实际生产经营需求，建设年产
项目的建设。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公
司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核
苷系列食品营养强化剂项目的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意公司于2022年2月28日下午14:30采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2022年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
项的独立意见》
特此公告。
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