证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-008
烟台中宠食品股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于
人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠
礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
表决结果：8 票赞成，1 票回避（关联董事江移山先生回避表决），0 票反
对，无弃权票。
因公司关联企业爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠
物”）业务发展情况良好，公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年
度预计金额，公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易，预计 2021 年度
与爱淘宠物发生采购产品等经常性关联交易额不超过 21,000.00 万元（含已发生
的实际交易金额），因此，追认与爱淘宠物发生采购产品的经常性关联交易额为
不超过 3,000.00 万元。
本议案在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本决议公告
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四
次会议相关事项的事前认可意见》，《烟台中宠食品股份有限公司关于追认公司
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及子公司 2021 年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
资金议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
董事会同意调整募投项目“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”的实
施计划，并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，公司拟将
剩余募集资金及利息收入 11,245.25 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额
为准）永久性补充公司流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关
事项的独立意见》，《烟台中宠食品股份有限公司关于调整部分募投项目并将剩
余募集资金永久性补充流动资金公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》详见公司指定的信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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