安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事
独立董事关于公司八届十三次董事会相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定，作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，
我们本着审慎负责的态度，认真审查了拟提交公司八届十三次董事会
审议的关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
（以下简称“本次交易”）的相关方案及文件，并发表事前认可意见
如下：
公司（以下简称“皖维集团”
）、安徽安元创新风险投资基金有限公司
（以下简称“安元创投”
）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁
楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华合计
持有的安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称“皖维皕盛”
）
次交易完成后，皖维皕盛将成为公司全资子公司。公司本次发行股份
购买资产交易对方包括皖维集团和安元创投，其中皖维集团为公司控
股股东，在本次交易前十二个月内，安元创投曾系公司的参股公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》
，本次交易系公司与关联方之
间的交易，构成关联交易。
《中华人民共和
证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规
和中国证监会颁布的规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项实质条
件。本次《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）
》以及由公司与交易对方签署的
《发行股份购买资产协议》
《股份认购协议》
《发行股份购买资产协议
之补充协议》《发行股份购买资产之业绩补偿协议》符合相关法律、
法规、规范性文件的规定。公司本次交易方案合理，具备可行性和可
操作性。
于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股
东的利益，尤其是中小股东的利益。
综上所述，我们同意将《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
》等本次交易相关
议案提交公司八届十三次董事会审议。
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