证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2022-011
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开的情况
现场会议召开时间:2022 年 2 月 10 日 15:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00。
市西岗区八一路 169 号)。
议,本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。
《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 8 人,代表有效表决权的
股份总数为 1,242,509,398 股,占公司总股本 1,931,370,032 股的
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其中:
的股份总数为 1,201,564,678 股,占公司总股本的 62.2131%。
的股份总数为 40,944,720 股,占公司总股本的 2.1200%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证,并
出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为:
议案》
表决结果:同意 1,201,951,658 股,占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 96.7358%;反对 40,557,740 股,占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 3.2642%;弃权 0
股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果为:同意 1,070,900 股,占出席会议
中小股东所持股份的 2.5725%;反对 40,557,740 股,占出席会议
中小股东所持股份的 97.4275%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果:同意 41,616,340 股,占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9705%;反对 12,300 股,占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0295%;弃权 0 股,占
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出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
以上表决结果均为中小股东投票表决。
本议案涉及关联交易事项,关联股东大连重工·起重集团有
限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避了本议案表
决,其所代表的股份数 1,200,880,758 股未计入本议案有效表决
权总数。
表决结果:同意 1,242,460,198 股,占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9960%;反对 12,300 股,占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0010%;弃权 36,900
股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0030%。
其中,中小股东表决结果为:同意 41,579,440 股,占出席会
议中小股东所持股份的 99.8818%;反对 12,300 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0.0295%;弃权 36,900 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0886%。
四、律师出具的法律意见书
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
会会议决议;
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二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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