证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-019
山东沃华医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
络投票相结合的方式；
（1）现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
《上市公司股东
大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 名，所持有表决权
股份数合计为 311,059,106 股，占公司股份总数的 53.8901％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，
所持有表决 权股份数合计 为 310,283,066 股 ，占公司股份总 数的
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 18 名，所持有表
决权股份数合计为 776,040 股，占公司股份总数的 0.1344％。
参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %
以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）共 20 名，所持有表决权股份数合计为 4,241,815 股，占公司
股份总数的 0.7349％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东大会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审
议并通过了如下提案：
（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2021 年度董事会工作报告》
。
表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出
席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的
有表决权股份数的 0%。
（二）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2021 年度监事会工作报告》
。
表决结果：310,588,006 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8486％；471,100 股反对，占出
席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的
有表决权股份数的 0%。
（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
决议内容：同意《公司 2021 年度财务决算报告》
。
表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出
席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的
有表决权股份数的 0%。
（四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
决议内容：同意《公司 2021 年度利润分配预案》
。
表决结果：310,458,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8070％；482,200 股反对，占出
席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的
人所持有表决权股份数的 0.0379％。
其中，中小投资者的表决情况：3,641,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 85.8504％；482,200 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的
有表决权股份数的 2.7818％。
（五）审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要
决议内容：同意《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出
席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的
有表决权股份数的 0%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决议内容：同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果：310,592,906 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.8501％；466,200 股反对，占出
席 本 次 股 东大 会 的 股东 和 股 东代 理 人 所持 有 表 决权 股 份 数的
有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：3,775,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 89.0094％；466,200 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的
权股份数的 0%。
（七）审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期的议案》
决议内容：同意向公司控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司提
供人民币 1.5 亿元的借款延期。资金来源为公司自有资金，出借资金
主要用于辽宁沃华康辰医药有限公司智能化生产技术改造项目的需
求，缓解其资金压力，借款利息按年利率 7.3%收取，到期还本，按
季付息。
关联股东北京中证万融投资集团有限公司（持有 290,146,363 股）、
赵彩霞女士（持有 55,680 股）回避了表决。
表决结果：20,380,863 股同意，占出席本次股东大会的股东和股
东代理人所持有表决权股份数的 97.7168％；476,200 股反对，占出席
本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 2.2832％；
份数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：3,765,615 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 88.7737％；476,200 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的
权股份数的 0％。
（八）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第七届董事会
非独立董事的议案》
决议内容：同意选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛
廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士担任公司第七届董事会非独立董事，
任期三年，自本次股东大会通过之日起算。具体表决情况如下：
届董事会非独立董事
表决结果：310,298,280 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7554%。
其中，中小投资者的表决情况：3,480,989 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 82.0637%。
届董事会非独立董事
表决结果：310,415,977 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,686 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8384%。
董事会非独立董事
表决结果：310,416,033 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7933%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,742 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8397%。
届董事会非独立董事
表决结果：310,415,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8383%。
董事会非独立董事
表决结果：310,415,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8383%。
届董事会非独立董事
表决结果：310,415,977 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7932%。
其中，中小投资者的表决情况：3,598,686 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 84.8384%。
（九）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第七届董事会
独立董事的议案》
决议内容：同意选举李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生担任
公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起
算。具体表决情况如下：
董事会独立董事
表决结果：310,313,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7605%。
其中，中小投资者的表决情况：3,496,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 82.4337%。
董事会独立董事
表决结果：310,431,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7984%。
其中，中小投资者的表决情况：3,614,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 85.2155%。
董事会独立董事
表决结果：310,431,971 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7984%。
其中，中小投资者的表决情况：3,614,680 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 85.2154%。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（十）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第七届监事会
非职工代表监事的议案》
决议内容：同意选举印文军先生、刘伯芳先生、王立先生担任公
司第七届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会通过之
日起算。具体表决情况如下：
第七届监事会非职工代表监事
表决结果：310,313,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7605%。
其中，中小投资者的表决情况：3,496,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 82.4337%。
第七届监事会非职工代表监事
表决结果：310,431,971 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7984%。
其中，中小投资者的表决情况：3,614,680 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 85.2154%。
七届监事会非职工代表监事
表决结果：310,431,974 股同意，占出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有表决权股份数的 99.7984%。
其中，中小投资者的表决情况：3,614,683 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 85.2155%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事提交了《公司第六届董事会独立董事
表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东
合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东
大会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本
次大会的召集和召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《上市公司
股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议
的表决程序和表决结果均合法、有效。
（一）公司 2021 年度股东大会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
