证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2022-018
华夏航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)会议召开时间:2022 年 02 月 10 日(星期四)
(2)会议召开地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办
公楼 524 会议室
(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长胡晓军先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章
程》的规定。
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 61 人,代表股份 766,204,024 股,占公司有表
决权股份总数的 75.9417%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 585,765,345 股,占公司有表决
权股份总数的 58.0577%。
通过网络投票的股东 57 人,代表股份 180,438,679 股,占公司有表决权股
份总数的 17.8840%。
(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 1,013,567,644 股,公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,630,299 股,根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定,上市公
司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此本次股东大会有表决权的
股份总数为 1,008,937,345 股。)
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 57 人,代表股份 180,438,679 股,占公司
有表决权股份总数的 17.8840%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 57 人,代表股份 180,438,679 股,占公司有表决
权股份总数的 17.8840%。
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:
总表决情况:
同意 766,143,224 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对
因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
中小股东总表决情况:
同意 180,377,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9663%;反对
因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%。
总表决情况:
同意 766,036,824 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9782%;反对
因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。
中小股东总表决情况:
同意 180,271,479 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9073%;反对
因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。
(1)发行股票的种类和面值
总表决情况:
同意 180,275,479 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9096%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 180,275,479 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9096%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
(2)发行方式和发行时间
总表决情况:
同意 180,275,479 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9096%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 180,275,479 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9096%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
(3)发行对象和认购方式
总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9097%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9097%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(4)定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9097%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9097%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(5)发行数量
总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9097%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9097%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(6)募集资金规模及用途
总表决情况:
同意 180,285,279 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9150%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,285,279 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9150%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(7)限售期
总表决情况:
同意 180,285,279 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9150%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,285,279 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9150%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(8)上市地点
总表决情况:
同意 180,285,279 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9150%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,285,279 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9150%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(9)滚存未分配利润的安排
总表决情况:
同意 180,277,179 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9105%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,277,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9105%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(10)本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况:
同意 180,285,279 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9150%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,285,279 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9150%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9097%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9097%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
案》。
总表决情况:
同意 766,052,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9802%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,286,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9158%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
体承诺的议案》。
总表决情况:
同意 766,050,424 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,285,079 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9149%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
总表决情况:
同意 766,051,924 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,286,579 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9157%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
总表决情况:
同意 180,277,179 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9105%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,277,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9105%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
认购协议的议案》。
总表决情况:
同意 180,286,779 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9158%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,286,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9158%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
发出收购要约的议案》。
总表决情况:
同意 180,277,179 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9105%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,277,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9105%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
开发行股票相关事宜的议案》。
总表决情况:
同意 766,041,024 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 180,275,679 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9097%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
以上均为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过,公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司及其一致行动人深圳
融达供应链管理合伙企业(有限合伙)、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)、
深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)作为关联股东对上述第 3、4、8、9、
三、律师出具的法律意见
见证律师姓名:王丹阳、吕佳苓
“综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。”
四、备查文件
书。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会