证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-021
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议
于 2022 年 2 月 10 日（周四）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董
事会的会议通知和议案已于 2022 年 2 月 8 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补
充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司发
表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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