安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的说明
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份向安
徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）、安徽安元创新风险投资基金
有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、
谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等 14 名安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以
下简称“皖维皕盛”）股东购买其持有的皖维皕盛 100%股权，并向皖维集团募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》
（以下简称“《若干问题的规定》”）的要求，公司董事会对本次交
易是否符合《若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析后认为：
（以下简称“皖维皕盛”）100%的股权，不直接涉及立项、环保、行业准入、用
地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项已在报告中
对相关进展情况和尚需呈报批准的情况进行了详细披露，并对可能无法获得批准
的风险作出了特别提示。
召开董事会并公告决议之前，拟购入资产不存在出资不实或者影响其合法存续的
情况；交易对方持有的标的资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，交易对
方持有的标的资产股权未设立质押、被冻结或存在其他第三方权利，相关股权的
过户不存在法律障碍。交易对方已对上述事项出具承诺，不会对本次交易进程产
生阻碍。
产、销售、知识产权等方面保持独立。
主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次交易符合《若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会关于本次交易符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
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