证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-016
杰克科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会取消部份议案并增加临时议案
暨延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2022 年 2 月 21 日
一、 原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603337 杰克股份 2022/2/10
二、 取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因
（一）取消议案的情况说明
序号 议案名称
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
因公司董事会收到持股 3%以上的股东以书面形式提交的《关于增加 2022 年
第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加《关于公司<2022 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
（二）增加临时议案的情况说明
股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 1 月 21 日披露了召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知公告。单独持有公司 42.62%股份的股东台州市杰克商贸
有限公司，于 2022 年 2 月 10 日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案，其
提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程
序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
序号 议案名称
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》上刊登的《2022 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-011）。
（三）股东大会延期召开的原因
公司原定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2022
年第一次临时股东大会延期至 2022 年 2 月 21 日召开，股权登记日不变。
三、 除了上述事项外，于 2022 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案并增加临时议案及股东大会延期召开的有关情况
召开日期时间：2022 年 2 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：台州市椒江区东海大道东段 1008 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 21 日
至 2022 年 2 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议、
第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司
网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
（2）特别决议议案：1，2，3，4
（3）对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4
（4）涉及关联股东回避表决的议案：1，2，3，4
应回避表决的关联股东名称：其中议案 1、议案 2、议案 3 关联股东阮林兵、
邱杨友、谢云娇、吴利、郑海涛、管杨仁、李创、阮仁兵回避表决；议案 4 关联
股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德、阮积
明、胡彩芳、阮林兵回避表决。
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
杰克科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
励计划实施考核管理办法>的议案》
相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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