湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案材料
湖北美尔雅股份有限公司
二〇二二年二月十一日
湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案材料
湖北美尔雅股份有限公司
湖北美尔雅股份有限公司定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14：00 时
在北京市朝阳区大望京商务区 4、5 号地保利国际广场 T1-29 层会议室召开 2022
年第一次临时股东大会。
《湖北美尔雅股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股 东 大 会 的 通 知 》 已 刊 登 在 2022 年 1 月 29 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》上，
具体会议审议事项如下：
议案一：《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
余剑峰先生、王震坡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门
委员会委员所有职务。为保证公司董事会正常运行，公司第十一届董事会提名肖
慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任
期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。董事会同意在
股东大会选举肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事后，由肖
慧琳女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委
员会委员职务，由范凯业先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员
职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日
止。
截止目前，公司已收到上海证券交易所关于肖慧琳女士、范凯业先生相关资
料审核通过的反馈意见。
本议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司2022年
第一次临时股东大会审议，本议案事项将采用累积投票制表决。
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湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案材料
附件：独立董事候选人简历
肖慧琳，女，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北京外国语大
学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企
业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工
作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带
一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财
经大学发展研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职。现任西南财经大学副教
授（终生教职岗）、博士生导师，商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的
学术水平和管理能力，最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国
家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业，男，中国国籍，出生于 1975 年，复旦大学软件工程硕士，清华五
道口金融学院金融 CEO 2016 级，主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服
务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与 O2O
新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司（1041.HK）
执行董事，现任汇力（北京）投资基金管理有限公司董事长助理、北京航基科技
有限公司董事副总经理、中农普惠金服科技股份有限公司董事、汉拓云链科技（青
岛）有限公司执行董事总经理、南京大学金陵学院兼职教授，著有《中国 CRM 最
佳实务》、
《圈住客户》、
《客户关系管理之叶问》三部曲系列、
《社会化媒体运营》、
《粉丝经济》、《O2O 实践》、《乡村振兴战略-农业产融五阶》、《产业数字经济》、
《资产通证化》等相关著作。
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