北京市天元律师事务所
关于合肥合锻智能制造股份有限公司
京天股字（2022）第 057 号
致：合肥合锻智能制造股份有限公司
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，
现场会议于 2022 年 2 月 10 日 14 点 30 分在合肥市经济技术开发区紫云路 123
号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，
指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）以及《合肥合锻智能制造股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召
开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事
项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《合肥合锻智能制造股份有限公司第
四届董事会第十八次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监
事会第十六次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《合肥合锻智能制造股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《召开股东大会通
知》”）《合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》
《合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》《合肥
合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
《合肥合锻智能制造股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会
的独立意见》
增加临时提案的公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第二十次
《合肥合锻智能制造股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大
会议决议公告》
会取消议案的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席
现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大
会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依
法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2022 年 1 月 14 日召开第十八次会议做出决议召集本次
股东大会，并于 2022 年 1 月 18 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会
通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审
议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
公司董事会于 2022 年 1 月 20 日收到单独持有公司 33.06%股份的控股股东
严建文先生提交的《关于提请增加合肥合锻智能制造股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会提案的函》，提议将《关于拟注销回购股份的议案》提交至公司
四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，并于 2022 年
临时股东大会增加临时提案的公告》。
公司第四届董事会于 2022 年 1 月 27 日召开第二十次会议做出决议通过《关
于取消调整业绩承诺事项的议案》，同意撤销第四届董事会第十八次会议审议通
过的《关于调整业绩承诺事项的议案》，取消 2022 年第一次临时股东大会对该议
案的审议。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告》。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2022 年 2 月 10 日 14 点 30 分在合肥市经济技术开发区紫云路 123 号公
司会议室召开，由严建文先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投
票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为
股东大会召开日的交易时间段，即[9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00]；通过互
联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日[9:15-15:00]。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12 人，
共计持有公司有表决权股份 222,441,722 股，占公司股份总数的 49.5471%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东 及 股东 代表 （含 股 东 代 理 人） 共计 11 人， 共 计 持有 公司 有表 决 权 股 份
网络投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 2,300 股，占公司股份总
数的 0.0005%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（以下简称“中小投资者”） 2
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）
人，代表公司有表决权股份数 7,300 股，占公司股份总数的 0.0016%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及公司董事会秘书、本所律
师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》及相关公
告文件中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司
向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于向银行申请融资额度的议案》
表决情况：同意222,439,422股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意5,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的68.4931%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的31.5069%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决情况：同意222,439,422股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意5,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的68.4931%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的31.5069%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%。
表决结果：通过
（三）《关于修改公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意222,439,422股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意5,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的68.4931%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的31.5069%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%。
表决结果：通过
（四）《关于更换公司监事的议案》
表决情况：同意222,441,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（五）《关于拟注销回购股份的议案》
表决情况：同意222,441,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（六）《关于更换公司董事的议案》
表决情况:同意222,439,422票，占出席会议有效表决权的99.9989%。
其中，中小投资者投票情况为:同意5,000票，占出席会议中小投资者有效表
决权的68.4931%。
表决结果:通过。
表决情况:同意222,439,422票，占出席会议有效表决权的99.9989%。
其中，中小投资者投票情况为:同意5,000票，占出席会议中小投资者有效表
决权的68.4931%。
表决结果:通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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