证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2022-09
江苏林洋能源股份有限公司
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重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陆
永华先生召集并主持，会议应到持有人 103 名，实到持有人 103 名，代表公司
的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《江苏林洋能源股份有限公
司 2022 年员工持股计划》和《江苏林洋能源股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2022
年员工持股计划管理办法》的规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员
工持股计划的日常管理机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会
议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会
主任 1 人。管理委员会委员任期与公司 2022 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 120,763,494.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议并通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
选举王玉娥女士、顾建红女士、俞松美女士为公司 2022 年员工持股计划管
理委员会委员，其中，选举王玉娥女士为管理委员会主任。上述人员任期与公司
表决结果：同意 120,763,494.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。
三、审议并通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人
会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项）；
工持股计划资产对应的股东权利，行使股东权利前应征询持有人会议的意见，并
遵照其意见执行；
服务，并负责与专业咨询机构的对接工作；
同（若有）；
益的兑现安排；
终止、存续期的延长；
力持有人的相关事宜；
债券等再融资事宜的方案；
本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 120,763,494.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
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