五矿稀土: 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2022-02-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:000831        证券简称:五矿稀土             公告编号:2022-009
               五矿稀土股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 29 日在《证券
时报》、
   《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益,方便股
东行使股东大会表决权,现发布关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的提
示性公告:
   一、召开会议的基本情况:
件和《公司章程》的规定。
   现场会议召开时间:2022 年 2 月 16 日(星期三)14:50。
   网络投票时间:2022 年 2 月 16 日(星期三)。其中,通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~
   (1)于股权登记日 2022 年 2 月 9 日(星期三)15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
                           -1-
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。审议提案 2.00、3.00 时,关
联股东需回避表决。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师。
     二、会议审议事项
                                              备注
提案                                          (该列打勾的
                         提案名称
编码                                          栏目可以投
                                              票)
   以上提案的具体内容于 2022 年 1 月 29 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》
和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十四次会
议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》
以及《五矿稀土股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料》等。
     三、会议登记等事项
   (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
   (2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
   (3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。
   (4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
   江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
                              -2-
  联系人:李梦祺、廖江萍
  联系电话:0797-8398390
  传真:0797-8398385
  地址:江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
  邮编:341000
  会期预定半天,费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
  五、备查文件
  提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十四次会议决议。
  附件 1:参加网络投票的具体操作流程
  附件 2:授权委托书
                             五矿稀土股份有限公司董事会
                               二○二二年二月十日
                       -3-
附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
投票”。
   对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00~15:00。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)9:15,结束时间为 2022 年 2 月 16 日(现场股东大会结束当日)15:
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                         -4-
附件 2
                        授权委托书
   兹授权委托          先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
   委托人签名(盖章):
   委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
   委托人持股数:                   委托人股东账户:
   持有上市公司股份的性质:
   受托人签名(盖章):                受托人身份证号码:
   委托日期:      年    月     日
                                    备注(该
 提案                                 列打勾栏    同   反   弃
                  提案名称
 编码                                 目可以投    意   对   权
                                     票)
   填写说明:
否则视为废票;
                             -5-

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中国稀土盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-