上海泽昌律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
的法律意见书
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二零二二年二月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
法律意见书
泽昌证字 2022-01-04-01
致：山东惠发食品股份有限公司
本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和审核，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料；因近期新冠疫情的影响，本所指派律师以视频方式参加了公司本次股东大
会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承
担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
发布《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开
时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的
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日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室如期召开。网络投
票起止时间为自 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 10 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股
份 111,085,233 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 63.5233%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人为 10 名，代表有表决权的股份 111,065,933
股，占公司股份总数的 63.5123%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 4 人，代表有表决权股份 19,300 股，占公司股份总数
的 0.0110%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司审核其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5 人，代表有表决权股
份 39,300 股，占公司股份总数的 0.0224%。
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经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，以普通决议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：
同意：111,082,833 股，占有效表决股份总数的 99.9978%；反对：2,400 股，
占有效表决股份总数的 0.0022%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：36,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8931%；
反对：2,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1069%;弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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