证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-008
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表
决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 175,945,124 99.9698 53,100 0.0302 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于子公司上海庞源
机械租赁有限公司为
银行授信提供连带责
任保证担保的议案
关于子公司上海庞源
公司办理 5000 万元
银行授信提供连带责
任保证担保的议案
关于为子公司西安重
装建设机械化工程有
限公司在北京银行股
办理 1000 万元流动
资金借款提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通
过。
三、 律师见证情况
律师：郭斌、闫思雨
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2022 年第一次临时股
东大会的会议通知；
于 2021 年 12 月 29 日发布的 2022 年第一次临时股东大会延期公告；
于 2022 年 1 月 15 日发布的 2022 年第一次临时股东大会再次延期公告；
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