证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022－013
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
“公司”）第十一届董事会第八次临时会议决定于2022年2月10日
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一
次临时股东大会【详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2022年1月26日《关于召开公司
（公告编号：2022-006）
、2022
年2月8日《关于取消2022年第一次临时股东大会部分议案暨股东
大会补充通知的公告》
（公告编号：2022-010）和《关于召开公司
（公告编号：2022-011）
】
（1）现场会议：2022 年 2 月 10 日（周四）下午 14：45 时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 2 月 10 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 240,073,645 股，
占公司总股份的 46.1791％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,689,276 股，占
公司总股份的 45.7204％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 2,384,369 股，占公司总
股份的 0.4586％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 21 人，
代表股份 11,877,499 股，
占公司总股份的 2.2847％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,493,130 股，
占公司总股份的 1.8260％。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 2,384,369 股，占公
司总股份的 0.4586％。
管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知中的议案
采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
度的议案》。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别 比例 比例
股数 比例（%） 股数 股数
（%） （%）
出席本次会议有
表决权的股东
其中：中小股东 11,650,740 98.0909 226,759 1.9091 0 0.0000
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022
年第一次临时股东大会决议；
。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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