证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2022-008
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年员工持
股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于2022年2月7日以电子邮件
方式发出，会议于2022年2月10日以电话会议方式召开。会议由董事会秘书王志
阳先生主持，本次会议应出席持有人278人，实际出席持有人278人，代表公司2021
年 员 工持 股计 划份 额 5,019.175万 份， 占公 司 2021 年员 工 持股 计划 总份 额 的
规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021 年员
工持股计划管理委员会的议案》 ；
表决结果：同意 5,019.175 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 万份，弃权 0 份。其中本次员工持股计划预留部分 200 万份份
额无表决权。
根据《深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，
同意公司 2021 年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理
与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任委员 1 人，管理委
员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
二、审议通过了《关于选举深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021 年员
工持股计划管理委员会委员的议案》；
表决结果：同意 4,914.175 万份，占出席持有人会议的非关联持有人所持份
额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。其中，张汉平先生、殷坤先生、向城根
先生回避表决。本次员工持股计划预留部分 200 万份份额无表决权。
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同意选举张汉平先生、殷坤先生、向城根先生为公司 2021 年员工持股计划
管理委员会委员，其中张汉平先生为 2021 年员工持股计划管理委员会主任委员，
任期与 2021 年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员中，张汉平先生、殷坤先生、向城根先生与公司第一大
股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
三、审议通过了《关于授权深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员
工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意5,019.175万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%，反对0份，弃权0份。其中本次员工持股计划预留部分200万份份额无表
决权。
为保障公司2021年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理
员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
机构行使股东权利；
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜，将员工持股计划的闲置资金进行
投资理财等；
可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；
或持有人会议授权的其他职责。
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本授权有效期自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司2021年员工持股计划终止之日止。
特此公告。
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