证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-008
浙江君亭酒店管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年
限公司会议室。
司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代理人共 30 人，代表股份 62,634,148 股，
占上市公司总股份的 77.77%。 其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份
股份 2,917,848 股，占上市公司股份的 3.62%。
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 7,644,148 股，占上市公司总
股份的 9.49%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,726,300 股，占上
市公司总股份的 5.87％。 通过网络投票的股东 20 人，代表股份 2,917,848 股，
占上市公司总股份的 3.62％。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股
东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如
下议案：
（1）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标
的议案》，表决结果为：
同意 62,634,148 股，占有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占有效
表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,644,148 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（2）审议并通过了《关于现金收购公司股权和商标的议案》，表决结果为：
同意 62,634,148 股，占有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占有效
表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,644,148 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师和张俊律师见证，并出具了
法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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