证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2022-022
华讯方舟股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 10 日交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 10 日上午
厦 A 区 8A 会议室。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
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台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 344,493,967 股，占上市公司总
股份的 44.9614%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 230,946,250 股，
占上市公司总股份的 30.1418%。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 113,547,717
股，占上市公司总股份的 14.8196%。
中小股东共 26 人，代表股份 3,064,700 股，占上市公司总股份的 0.4000%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
总股份的 0.4000%。
了本次股东大会。
所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限
公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
议案 1《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 344,481,367 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9963%；
反对 11,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0002%。
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中小股东总表决情况：
同 意 3,052,100 股， 占出席 会议 中小 股东 所持有 效表 决权 股份 总数的
持有效表决权股份总数的 0.0228%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的
决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
该议案获得通过。
议案 2《关于公司聘任 2021 年度财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 344,483,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,053,900 股， 占 出席 会议 中小 股东 所持有 效表 决权 股份 总数的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相
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关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
特此公告。
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