证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2022-002
诺力智能装备股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2022
年 1 月 30 日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第十二次会议的通
知。公司第七届监事会第十二次会议于 2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 10:00
在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由
吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司向金融机构申请授信额度事项的内容和审核程序符合《公
司法》、
《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法
权益的情形；公司上述为向金融机构申请授信额度事项的决策程序合法、有效，
公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，同意公司本次向金融
机构申请授信额度事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺
力股份关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
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